Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
29.03.2018 18:16


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 19 мая 2017 г., г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101, 13 -00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов у лиц, принявших участие в Собрании – 29 102 гол., что составляет от общего числа голосов – 61,36%. Кворум для проведения собрания имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г..

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 102 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.

Итоги голосования:

“ЗА” – 29 102 гол. (100%),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

4.Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования: 1. Калинченко Николай Егорович:

“ЗА” – 29 102 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2. Лукинов Алексей Захарович.:

“ЗА” – 29 102 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Арамян Марзпет Хачикович:

“ЗА” – 29 102 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет 4. Глазов Александр Васильевич:

“ЗА” – 29 102 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет 5. Новикова Елена Фёдоровна:

“ЗА” – 29 102 гол.,

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

1. Дачаев Саид Заяудиевич

“ЗА” – 26 300 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.Черкашина Эльмира Османовна

“ЗА” – 26 300 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

3. Дохолян Луиза Гарегиновна

“ЗА” – 26 300 гол. (100 %),

“ПРОТИВ” – нет,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Калинченко Н.Е. Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.

2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Ростовмашоптторг» за 2016 год утвердить.

3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «Ростовмашоптторг» за 2016 год: Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 10 237 500 руб. Оставить нераспределенной чистую прибыль в размере 1 231 500 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 215 рублей 86716 копеек на 1 обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – «29 мая» 2017 года.

4. Избрать Совет директоров ОАО «Ростовмашоптторг» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Калинченко Николай Егорович

2. Лукинов Алексей Захарович

3. Арамян Марзпет Хачикович

4. Глазов Александр Васильевич

5. Новикова Елена Фёдоровна

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ростовмашоптторг» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Дачаев Саид Заяудиевич

2. Черкашина Эльмира Османовна

3. Дохолян Луиза Гарегиновна

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2017 года № б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 20 копеек 58-1п-285; 30.12.1992

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 20 мая 2017 г. М.П.