Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
07.05.2015 13:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по всем вопросам решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростовмашоптторг» «03» июня 2015 г.:

- Форма проведения собрания: СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

- Место проведения собрания: Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, Проспект 40-летия Победы,101, здание администрации Общества.

- Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 минут (время московское)

- Время начал работы собрания: 12 часов 00 минут.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 мая 2015 г..

4. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем

рассылка заказными письмами или раздача сообщений под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

5.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

1. Годовой отчет общества

2. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2014 г.

3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

6. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков за 2014 год.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, Проспект 40-летия Победы,101, здание администрации Общества.

6. Рекомендовать годовому собранию акционеров:

6.1. направить чистую прибыль Общества в размере 11 658 тыс. руб. по итогам 2014 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Ростовмашоптторг» из расчета 245 рублей 82 копеек на одну обыкновенную акцию.

6.2. выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

6.3.установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 года: конец операционного дня 18 июня 2015 года.

6.4. утвердить срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов..

7. Привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров:

- членов Совета директоров:

1. Калинченко Николай Егорович

2. Лукинов Алексей Захарович

3. Арамян Марзпет Хачикович

4 Глазов Александр Васильевич

5 Новикова Елена Фёдоровна

- членов ревизионной комиссии Общества:

1. Дачаев Саид Заяудиевич

2.Черкашина Эльмира Османовна

3.Дохолян Луиза Гарегиновна

9. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащих включению в бюллетень для голосования:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ростовмашоптторг».

2. Направить чистую прибыль Общества в размере 11 658 тыс. руб.. по итогам 2014 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Ростовмашоптторг» из расчета 245 рублей 82 копеек на одну обыкновенную акцию, выплату осуществить в денежной форме;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 года: конец операционного дня 18 июня 2015 года.

- утвердить срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2015 г., протокол № 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор__________ Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 07 мая 2015 г. М.П.