Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
01.04.2016 15:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовмашоптторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмашоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по всем вопросам решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2015 год предварительно утвердить..

2. Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов- 4718(четыре миллиона семьсот весемнадцать) рублей.

Оставить нераспределенной чистую прибыль в размере 4976 (четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть рублей.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 99 рублей 48 копеек на 1 обыкновенную акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «15» апреля 2016 года.

3.

3.1. Созвать годовое общее собрания акционеров Общества «31» мая 2016 г.

3.2. Утвердить форму проведения собрания – СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

3.3. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы,101.

3.4. Утвердить время начала годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

3.5. Утвердить дату и время регистрации участников собрания на «31» мая 2016 г. с 12 часов 45 минут (время московское).

3.6. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Принятие решения об обращении в Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30,30.1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».

3.7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «15» апреля 2016 г.

3.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционерам – рассылка заказными письмами или раздача сообщений под роспись .

3.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

3.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2015 финансовый год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 финансовый год.

3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Обратиться в Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении. Информации в соответствии со статьями 30.30.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию (на должность ревизора, Генерального директора) Общества.

6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.

7. Рекомендации Совета директоров (Генерального директора) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

8. Проекты решений общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы,101, здание администрации Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2016 г., протокол № 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор__________ Лукинов А.З.

(подпись)

3.2. 01 апреля 2016г. М.П.