Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»
23.07.2019 12:52


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовмашоптторг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовмашоптторг»

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, г. Ростов – на - Дону, пр. 40-летия Победы, 101

1.4. ОГРН эмитента: 1036167000352

1.5. ИНН эмитента: 6167000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32129-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16076

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по всем вопросам решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной акции ОАО «Ростовмашоптторг» в размере 0,2 рубля.

2. Одобрить и вынести на общее собрание акционеров вопрос о принятии следующего Решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке:

– количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 2 500 000 обыкновенных именных акций;

– круг лиц, среди которых планируется произвести размещение:

- Глазов Александр Васильевич (ИНН: 615100379144);

- Дохолян Луиза Гарегиновна (ИНН: 615002915277);

- Черкашина Эльмира Османовна (ИНН: 616705814637);

- Шамсадова Аминат Саид-Эминовна (ИНН: 773172007689);

- способ размещения: закрытая подписка;

– цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,2 рубля за одну обыкновенную именную акцию;

– форма оплаты дополнительных акций: деньгами.

3.

3. 1. Созвать внеочередное общее собрания акционеров общества “22” августа 2019 г.

3.2. Утвердить форму проведения собрания – собрание.

3.3. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. Ростов-на-Дону, Проспект 40-летия Победы, 101.

3.4. Утвердить время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

3.5. Утвердить дату и время регистрации участников собрания на “22” августа 2019 г. с 10 часов 45 минут (время московское).

3.6. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

2. Увеличение уставного капитала Общества.

3.7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: “31” июля 2019 г.

3.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционерам – рассылка заказными письмами.

3.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

3.10. Поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров – регистратору общества.

3.11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

1. Проекты решений общего собрания акционеров (форма бюллетеня для голосования).

2. Протокол Совета директоров с решением об определении цены размещения акций.

3. Проект новой редакции устава.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: 344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д.101.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 и.ля 2019 г., протокол № 23/2019

2.6. . Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 20 копеек 58-1п-285; 30.12.1992

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.З. Лукинов

3.2. Дата 22.07.2019г.