Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Донтара"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344113, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Королева, д. 16 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103723910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165032044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
Решением №41 от 30.05.2023 г. единственного акционера акционерного общества "Донтара" Беломестного Владимира Александровича, обладающего 100% акций (ИНН 616501601609), удостоверенным 30.05.2023 АО "НРК Р.О.С.Т." (осуществляет деятельность по ведению реестра акционеров, лицензия №045-13976-000001 03.12.2002 г.) приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность за 2022 г., в том числе отчет о финансовых результатах. Утвердить сформировавшуюся не распределенную прибыль прошлых лет в сумме 24 544 449 (двадцать четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 86 копеек, в том числе прибыль за 2022 г. в сумме 4 587 760 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 27 копеек. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
2. Избрать ревизионную комиссию Общества сроком на один год в составе трех человек:
• Гончарова Елена Юрьевна
• Поваляева Наталья Ивановна
• Яблонская Елена Сергеевна
3. Утвердить должностной оклад генеральному директору АО «Донтара» в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
4. Заключить с генеральным директором Рудовым Артемом Валериевичем дополнительное соглашение к трудовому договору №21/10 от 14.04.2021 года об изменении размера заработной платы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Рудов
3.2. Дата 30.05.2023г.