Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
24.05.2024 14:03


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «23» мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «24» мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год для последующего утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для последующего утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров.

4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

6. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

9. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Михайлов

3.2. Дата 24.05.2024г.