Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"<BR>24.05.2024 14:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «23» мая 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «24» мая 2024 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.</P>
<P>2.	Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год для последующего утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>3.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для последующего утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>4.	О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.</P>
<P>5.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>6.	О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>7.	О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.</P>
<P>8.	О назначении аудиторской организации Общества.</P>
<P>9.	О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P> - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.</P>
<P> - акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.П. Михайлов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2024г.</P>