Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1) Об одобрении сделки, совершаемой с ограничением полномочий Генерального директора, - Соглашение №74512-SRL о выпуске банковских гарантий.
«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении сделки, а именно Договор поручительства №74512/S2 по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3) Об одобрении сделки, совершаемой с ограничением полномочий Генерального директора, - Изменения №4 к Соглашению об открытии аккредитивов № 47199/1-EKB.
«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
4) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении сделки, а именно Изменения №1 к договору поручительства №47199/1/S2 по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, совершаемую с ограничением полномочий Генерального директора по Уставу, - Соглашение №74512-SRL о выпуске банковских гарантий (далее – Соглашение), заключаемое Обществом с АО «Райффайзенбанк», на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Генерального директора Михайлова С.П. на подписание Соглашения №74512-SRL о выпуске банковских гарантий на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
3. Одобрить сделку дочерней компании Общества ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» - Договор поручительства №74512/S2 (далее – Договора поручительства), заключаемого ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с АО «Райффайзенбанк» (Принципал, инструктирующая сторона –АО «ЮАИЗ»), на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
4. Наделить Генерального директора Михайлова С.П. полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и оформления принятого от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» вышеуказанного решения об одобрении сделки - Договора поручительства №7415/S2.
5. Одобрить сделку, совершаемую с ограничением полномочий Генерального директора по Уставу, - Изменение №4 к Соглашению об открытии аккредитивов № 47199/1-EKB, заключаемое Обществом с АО «Райффайзенбанк», на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
6. Уполномочить Генерального директора АО «ЮАИЗ» Михайлова С.П. на подписание Изменения №4 к Соглашению об открытии аккредитивов № 47199/1-EKB на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
7. Одобрить сделку дочерней компании Общества ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» - Изменения №1 к договору поручительства №47199/1/S2 (далее – Договора поручительства), заключаемого ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с АО «Райффайзенбанк» (Принципал, инструктирующая сторона –АО «ЮАИЗ»), на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.
8. Наделить Генерального директора Михайлова С.П. полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и оформления принятого от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» вышеуказанного решения об одобрении сделки - Изменения №1 к договору поручительства №47199/1/S2.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2024 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 15.01.2024г.