Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 27 июня 2024 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: г.Екатеринбург Свердловской области, ул.Чернышевского, д.7, оф.1220.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум - 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года.
2. Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
«За» - 1 400 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 100 %, Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2) Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, за вычетом части прибыли, распределенной по результатам первого полугодия 2023 года, оставить нераспределенной.
По вопросу повестки дня №2: Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
«За» - 1 400 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 100 %, Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать, за исключением дивидендов в размере 600 000 000,00 руб. (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек), объявленных по результатам первого полугодия 2023 года в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28.08.2023г. (протокол б/н от 29.08.2023г.).
По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное. Число выбираемых членов Совета директоров - 5 (пять) человек.
Итоги голосования:
Бурага Василий Алексеевич «За» - 1000 голосов
Бутин Владислав Александрович «За» – 1 071 голос
Волкова Наталья Викторовна «За» – 1243 голоса
Рыжикова Ксения Андреевна «За» - 1172 голоса
Подкорытова Нина Павловна «За» – 0 голосов
Тасаков Денис Валерьевич «За» – 1257 голосов
Петрова Галина Алексеевна «За» – 1257 голосов
Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Кворум по данному вопросу повестки дня – 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня – 7000.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров общества:
Петрова Галина Алексеевна
Тасаков Денис Валерьевич
Волкова Наталья Викторовна
Рыжикова Ксения Андреевна
Бутин Владислав Александрович
По вопросу повестки дня №4: Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
«За» - 1 400 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 100 %, Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «Екатеринбургский аудит - центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, адрес: г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д.60, литер А, оф.53).
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27.06.2024 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 27.06.2024г.