Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
19.10.2023 10:07


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу:

1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительного соглашения к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.

«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

3) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/07 от «20» июля 2021г. по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

4) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - договора о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.

«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

5) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - договора о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.

«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Волкову Наталью Викторовну.

2. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

3. Уполномочить генерального директора на Бурагу В.А. на подписание Дополнительного соглашения к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.

4. Одобрить крупную сделку, совершаемую с учетом ограничений полномочий Генерального директора ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» в соответствии с пп. 1.33 п.1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/07 от «20» июля 2021г., заключаемое ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

5. Наделить генерального директора, Бурагу Василия Алексеевича, полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» вышеуказанного решения об одобрении крупной сделки по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

6. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Договор о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

7. Уполномочить генерального директора на Бурагу В.А. на подписание Договора о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02, на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.

8. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - договор о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

9. Уполномочить генерального директора на Бурагу В.А. на подписание Договора о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01, на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2023 года б/н.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Бурага

3.2. Дата 19.10.2023г.