Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительного соглашения к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/07 от «20» июля 2021г. по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
4) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - договора о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
5) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - договора о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Волкову Наталью Викторовну.
2. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
3. Уполномочить генерального директора на Бурагу В.А. на подписание Дополнительного соглашения к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
4. Одобрить крупную сделку, совершаемую с учетом ограничений полномочий Генерального директора ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» в соответствии с пп. 1.33 п.1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/07 от «20» июля 2021г., заключаемое ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
5. Наделить генерального директора, Бурагу Василия Алексеевича, полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» вышеуказанного решения об одобрении крупной сделки по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
6. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Договор о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
7. Уполномочить генерального директора на Бурагу В.А. на подписание Договора о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02, на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
8. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - договор о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
9. Уполномочить генерального директора на Бурагу В.А. на подписание Договора о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01, на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2023 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бурага
3.2. Дата 19.10.2023г.