Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании) «ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
3) Определить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 17 сентября 2024 года,
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г.Екатеринбург Свердловской области, ул.Чернышевского, стр. 7, оф.1220
дату окончания приема заполненных бюллетеней: 17 сентября 2024 года.
4) Определить категорию и тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, - привилегированные акции типа А, обыкновенные акции.
5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 25 августа 2024 года.
6) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7) Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
8) Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем вручения сообщения под роспись всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании, не позднее чем за 21 день до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
9) Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания (Приложение № 2).
10) Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: по рабочим дням начиная с 26 августа 2024 года с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д.7, оф.1220, или г. Южноуральск, ул. Заводская, д.1Е, оф.214.
11) Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 3).
12) Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Бутина Владислава Александровича. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Казьмину Анастасию Витальевну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2024 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 14.08.2024г.