Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. О реализации неиспользуемого оборудования, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Бутина Владислава Александровича.
2. Реализовать неиспользуемое оборудование, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания»:
• Шаровая мельница TMNP-14, инв. № ОП00275-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 300 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Шаровая мельница TMR-18, инв. № ОП00276-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 400 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Шаровая мельница TMNP-19, инв. № ОП00277-19, год выпуска 1973, как оборудование по цене не ниже 400 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Шаровая мельница TMNP-19, инв. № ОП00278-19, год выпуска 1973, как оборудование по цене не ниже 400 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Шаровая мельница TMNP-19, инв. № ОП00279-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 350 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Шаровая мельница лабораторная, инв. № ОП00288-19, год выпуска 1975, как оборудование по цене не ниже 75 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Фильтр-пресс лабораторный, инв. № ОП00290-19, год выпуска 1975, как оборудование по цене не ниже 50 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Фильтр-пресс диаметром корпуса 800 мм, инв. № ОП00303-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 200 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Фильтр-пресс диаметром корпуса 800 мм, инв. № ОП00304-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 200 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Фильтр-пресс диаметром корпуса 800 мм, инв. № ОП00305-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 200 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Фильтр-пресс диаметром корпуса 800 мм, инв. № ОП00306-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 250 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Вакуумный пресс ВП-100 инв. № ОП00417-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 80 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
• Вакуумный пресс ВП-160 инв. № ОП00418-19, год выпуска 1971, как оборудование по цене не ниже 120 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2023 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бурага
3.2. Дата 19.06.2023г.