Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 3 из 5 членов Совета директоров (60% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
«ЗА» – 3 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2) Об изменении наименования дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания».
«ЗА» – 3 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3) О внесении изменений в Устав дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания».
«ЗА» – 3 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Бутина Владислава Александровича.
2. Изменить наименование дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания» (далее по тексту – дочернее общество) на:
• Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пермский Завод Высоковольтных Изоляторов»;
• Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЗВИ»;
• Полное фирменное наименование на английском языке: Perm High-Voltage Insulators Plant Limited Liability Company.
3. Внести изменения в Устав дочернего общества в связи со сменой его наименования.
Утвердить Устав дочернего общества в новой редакции.
Поручить Генеральному директору дочернего общества Калашникову С.П. представить документы Межрайонная ИФНС России №17 по Пермскому краю (Единый регистрационный центр) для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав дочернего общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 21.05.2024г.