Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1) Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «ГИГ – Екатеринбург».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2) Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Объединенная фарфоровая компания».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3) Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Комсервис».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
4) Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «ЮАИЗ – Литейное производство».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
5) Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «ЮАИЗ – Кузнечно-прессовое производство».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
6) Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «УК «ГИГ».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «ГИГ – Екатеринбург»:
1) Утвердить годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс дочернего общества - ООО «ГИГ – Екатеринбург» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
2. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Объединенная фарфоровая компания»:
1) Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс дочернего общества - ООО «Объединенная фарфоровая компания» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
3. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Комсервис»:
1) Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс дочернего общества - ООО «Комсервис» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
2) Чистую прибыль, накопленную по состоянию на 31.12.2022 г., не распределять, направить на пополнение оборотных средств Общества.
4. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «ЮАИЗ – Литейное производство»:
1) Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс дочернего общества - ООО «ЮАИЗ – Литейное производство» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
5. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «ЮАИЗ – Кузнечно-прессовое производство»:
1) Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс дочернего общества - ООО «ЮАИЗ – Кузнечно-прессовое производство» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
6. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «УК «ГИГ»:
1) Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс дочернего общества - ООО «УК «ГИГ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бурага
3.2. Дата 28.04.2023г.