Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 3 из 5 членов Совета директоров (60% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
«ЗА» – 3 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2) О наделении Генерального директора Общества полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «Объединенная фарфоровая компания» и принятия от имени единственного участника ООО «Объединенная фарфоровая компания» решения об одобрении сделки, а именно договора купли-продажи недвижимого имущества по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «Объединенная фарфоровая компания».
«ЗА» – 3 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Волкову Наталью Викторовну.
2. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1.33 ст.21 Устава Общества, договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор), заключаемый ООО «Объединенная фарфоровая компания» с ООО «УРАЛМЕХАНИКА» на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
3. Уполномочить Дуденкову Ольгу Григорьевну, действующую на основании доверенности №26-ОФК от 20.10.2023 на подписание договора купли-продажи недвижимого имущества, на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2023 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бурага
3.2. Дата 23.10.2023г.