Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 4 из 5 членов Совета директоров (80% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании) «ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год для последующего утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для последующего утверждения акционерами на годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
6. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
7. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
8. О назначении аудиторской организации Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
9. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Бутина Владислава Александровича.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и предложить его в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год и предложить ее в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров.
4. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года (чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, оставить нераспределенной) и предложить в данном виде для утверждения годовому общему собранию акционеров, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
5. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года.
2) Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
7. Включить в список кандидатур в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Бурагу Василия Алексеевича
- Бутина Владислава Александровича
- Волкову Наталью Викторовну
- Рыжикову Ксению Андреевну
- Подкорытову Нину Павловну
- Тасакова Дениса Валерьевича
- Распопова Анатолия Александровича
8. Предложить общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества – Акционерное общество «Екатеринбургский аудит - центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, адрес: г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д.60, литер А, оф.53).
9. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2024 года,
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Екатеринбург Свердловской области, ул. Чернышевского, стр.7, оф.1220.
- дату окончания приема заполненных бюллетеней: 27 июня 2024 года.
Определить категорию и тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, - обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 04 июня 2024 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года;
2. Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Назначение аудиторской организации Общества.
Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем вручения сообщения под роспись всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании, не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение № 2).
Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: по рабочим дням, начиная с 05 июня 2024 года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург Свердловской области, ул. Чернышевского, стр.7, оф.1220; г. Южноуральск, ул. Заводская, д.1Е, оф.214.
Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Бутина Владислава Александровича. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Казьмину Анастасию Витальевну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2024 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 24.05.2024г.