Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 4 из 5 членов Совета директоров (80% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп».
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3. О включении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп» (620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, стр. 7, оф. 1226, ОГРН 1176658026753, ИНН 6679106061) с 01 марта 2023 года.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
1) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп» .
4. Рекомендовать общему собранию досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп» (620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, стр. 7, оф. 1226, ОГРН 1176658026753, ИНН 6679106061) с 01 марта 2023 года.
5.
1) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2) Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней – 01 марта 2023 года, 10 час. 30 мин., почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Екатеринбург Свердловской области, ул. Чернышевского, стр.7, оф.1220.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 06 февраля 2023 года.
4) Определить категорию и тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, - обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.
5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп».
6) Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
7) Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем вручения сообщения лично не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
8) Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания (Приложение № 2).
9) Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: начиная с 07 февраля 2023 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чернышевского, стр.7, оф.1220 или г. Южноуральск, ул. Заводская, д1Е, оф.214.
10) Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 3).
11) Назначить председателя Совета директоров Волкову Наталью Викторовну Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Казьмину Анастасию Витальевну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2023 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "ГИГ"
В.А. Бурага
3.2. Дата 26.01.2023г.