Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора, - Договора об открытии кредитной линии “под лимит задолженности” № К-7522356117/04 , заключаемого Обществом с АКБ «Челиндбанк» (ПАО).
2. Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора, - Договора ипотеки (залоге недвижимого имущества), заключаемого Обществом с АКБ «Челиндбанк» (ПАО).
3. Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора, - Договора залога, заключаемого Обществом с АКБ «Челиндбанк» (ПАО).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров АО "ЮАИЗ" от 01.03.2023)
Бурага Василий Алексеевич
3.2. Дата 14.03.2023г.