Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. Об избрании Генерального директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3. О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ГИГ - Екатеринбург».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
4. Об избрании Генерального директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «ГИГ - Екатеринбург».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания» - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп» (ОГРН 1176658026753, ИНН 6679106061, адрес: 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, стр. 7, офис 1226) с 01 марта 2023 г.
2) Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания» Калашникова Сергея Павловича с 02 марта 2023г. сроком на 3 (Три) года.
3) Заключить с Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания» Калашниковым Сергеем Павловичем трудовой договор с 02 марта 2023г. сроком на 3 (Три) года.
4) Поручить подписание трудового договора с Калашниковым С.П. председателю Совета директоров Общества Волковой Наталье Викторовне.
5) Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ГИГ - Екатеринбург» - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп» (ОГРН 1176658026753, ИНН 6679106061, адрес: 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, стр. 7, офис 1226) с 01 марта 2023 г.
6) Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ГИГ - Екатеринбург» Чинова Александра Леонидовича с 02 марта 2023 года сроком на 3 (три) года.
7) Заключить с Генеральным директором Чиновым Александром Леонидовичем трудовой договор с 02 марта 2023 года сроком на 3 (три) года.
8) Поручить подписание трудового договора с Чиновым Александром Леонидовичем председателю Совета директоров Общества Волковой Наталье Викторовне.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2023 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "ГИГ"
В.А. Бурага
3.2. Дата 02.03.2023г.