Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
21.02.2024 14:27


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу:

1 О прекращении полномочий директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис».

«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2. Об избрании директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис».

«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Прекратить 22.02.2024г. трудовой договор с директором дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис» Каминской Галиной Владимировной в связи с истечением срока действия трудового договора.

2. Избрать директором дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис» Каминскую Галину Владимировну сроком на 1 (один) год с 23 февраля 2024 года.

3. Заключить с директором дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис» Каминской Галиной Владимировной трудовой договор с 23 февраля 2024 года сроком на 1 (Один) год.

4. Поручить подписание трудового договора с Каминской Галиной Владимировной председателю Совета директоров Общества Бураге Василию Алексеевичу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2024 года б/н.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Михайлов

3.2. Дата 21.02.2024г.