Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1 О прекращении полномочий директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис».
«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. Об избрании директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис».
«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Прекратить 22.02.2024г. трудовой договор с директором дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис» Каминской Галиной Владимировной в связи с истечением срока действия трудового договора.
2. Избрать директором дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис» Каминскую Галину Владимировну сроком на 1 (один) год с 23 февраля 2024 года.
3. Заключить с директором дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Комсервис» Каминской Галиной Владимировной трудовой договор с 23 февраля 2024 года сроком на 1 (Один) год.
4. Поручить подписание трудового договора с Каминской Галиной Владимировной председателю Совета директоров Общества Бураге Василию Алексеевичу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2024 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 21.02.2024г.