Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. О списании и сдаче в металлолом неиспользуемого оборудования, принадлежащего Обществу.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. О реализации неиспользуемого оборудования, принадлежащего Обществу.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Списать и сдать в металлолом по цене металлолома неиспользуемое оборудование, принадлежащее Обществу:
- Прирезной станок ЦДК-5-2 (деревообрабатывающий многопильный станок), произв. №З-34, 1998 г.в., инв. № 5449, вес 1 900 кг., год принятия к бух. учету 2008г, засор 4%.
2. Реализовать неиспользуемое оборудование, принадлежащее Обществу:
- Прирезной станок ЦДК-5-3 (деревообрабатывающий многопильный станок), произв. № З-149, 1997 г.в., инв. № 5445, год принятия к бух. учету 2008г., вес 2 100 кг., как оборудование по цене не ниже 115 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2023 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров АО "ЮАИЗ" от 01.03.2023)
Бурага Василий Алексеевич
3.2. Дата 22.03.2023г.