Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «10» апреля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» апреля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Кузнечно-прессовое производство».

2. Об избрании директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «ЮАИЗ – Кузнечно-прессовое производство».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Бурага

3.2. Дата 11.04.2023г.