Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
дата проведения общего собрания акционеров: 28 августа 2023 года.
почтовый адрес для направления бюллетеней: г. Екатеринбург Свердловской области, ул.Чернышевского, д.7, оф.1220.
дата окончания приема подписанных бюллетеней: 28 августа 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум - 61.8571% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по итогам 1 полугодия 2023 года.
2. О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года.
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года.
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: О распределении прибыли Общества по итогам 1 полугодия 2023 года.
Итоги голосования:
«За» - 866 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 229 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 61.8571 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
Распределить чистую прибыль Общества по итогам 1 полугодия 2023 года в размере 600 000 000,00 руб. (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек) на выплату дивидендов.
По вопросу повестки дня №2: О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года.
«За» - 866 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 229 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 61.8571 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества типа А из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года в размере 593 250 000 руб. (Пятьсот девяносто три миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в расчете 1 695 000,00 руб. (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) на одну привилегированную акцию типа А, что соответствует 0,2825% от распределяемой чистой прибыли на одну привилегированную акцию типа А.
По вопросу повестки дня №3: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года.
«За» - 866 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 229 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 61.8571 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по итогам 1 полугодия 2023 года в размере 6 750 000,00 руб. (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в расчете 6 428,57 руб. (Шесть тысяч четыреста двадцать восемь рублей 57 копеек) на одну обыкновенную акцию.
По вопросу повестки дня №4: Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
«За» - 866 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании),
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 229 голосов
Кворум по данному вопросу повестки дня – 61.8571 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 сентября 2023 года.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29 августа 2023 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Бурага
3.2. Дата 29.08.2023г.