Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «ГИГ – Екатеринбург».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2. Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Объединенная фарфоровая компания».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3. Принятие решений по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Комсервис».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «ГИГ – Екатеринбург»:
• Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность дочернего общества - ООО «ГИГ – Екатеринбург» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
2. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Объединенная фарфоровая компания»:
• Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность дочернего общества - ООО «Объединенная фарфоровая компания» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
• Назначить аудиторской организацией дочернего общества - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит-Центр» (ОГРН 1156658008891, ИНН 6685088861, адрес: 620075, Свердловская обл., город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 22, офис 503).
3. Принять следующие решения по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества – ООО «Комсервис»:
• Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность дочернего общества - ООО «Комсервис» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
• Чистую прибыль, накопленную по состоянию на 31.12.2023 г., не распределять, направить на пополнение оборотных средств Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2024 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 26.04.2024г.