Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительного соглашения к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительного соглашения к договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/03 от «10» августа 2020 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
3) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительного соглашения к договору о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02 от «19» октября 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
4) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительного соглашения к договору о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01 от «19» октября 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
5) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №9331/2/2020/1714-01/04 от «10» августа 2020 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
6) Об одобрении сделки, совершаемой с учетом ограничений полномочий Генерального директора в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Кредитного договора № 9331/2/2024/0321, заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК.
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
7) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/07 от «20» июля 2021г. по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
8) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения к Договору о залоге имущества №9331/2/2020/1714-01/06 от «20» июля 2021г. по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
9) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки, а именно Договора поручительства №9331/2/2024/0321-02/03 по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
«ЗА» – 5 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Гаеву Наталию Владимировну, действующую на основании доверенности, на подписание Дополнительного соглашения к кредитному договору №9331/2/2023/1419 от «25» апреля 2023 г., на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
3. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/03 от «10» августа 2020 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
4. Уполномочить Гаеву Наталию Владимировну, действующую на основании доверенности, на подписание Дополнительного соглашения к договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка № 9331/2/2020/1714-01/03 от «10» августа 2020 г., на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
5. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, -Дополнительное соглашение к договору о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02 от «19» октября 2023 г., заключаемого Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.
6. Уполномочить Гаеву Наталию Владимировну, действующую на основании доверенности, на подписание Дополнительного соглашения к договору о залоге самоходных машин №9331/2/2023/1419-01/02, на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
7. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к договору о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01 от «19» октября 2023 г., заключаемое Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему Протоколу.
8. Уполномочить Гаеву Наталию Владимировну, действующую на основании доверенности, на подписание Дополнительного соглашения к договору о залоге транспортных средств №9331/2/2023/1419-01/01 от «19» октября 2023 г., на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
9. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к договору о залоге имущества №9331/2/2020/1714-01/04 от «10» августа 2020 г., заключаемое Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу.
10. Уполномочить Гаеву Наталию Владимировну, действующую на основании доверенности, на подписание Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №9331/2/2020/1714-01/04 от «10» августа 2020 г., на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
11. Одобрить сделку, совершаемую с учетом ограничения полномочий Генерального директора Уставом Общества в соответствии с п. 1 ст. 21 Устава Общества, - Кредитный договор №9331/2/2024/0321, заключаемый Обществом с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему Протоколу.
12. Уполномочить Гаеву Наталию Владимировну, действующую на основании доверенности, на подписание кредитного договора №9331/2/2024/0321 на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.
13. Одобрить крупную сделку, совершаемую с учетом ограничений полномочий Генерального директора ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» в соответствии с пп. 1.33 п.1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке недвижимого имущества и земельного участка №9331/2/2020/1714-01/07 от «20» июля 2021г., заключаемое ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему Протоколу.
14. Наделить генерального директора Михайлова С.П., полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
15. Одобрить крупную сделку, совершаемую с учетом ограничений полномочий Генерального директора ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» в соответствии с пп. 1.33 п.1 ст. 21 Устава Общества, - Дополнительное соглашение к Договору о залоге имущества №9331/2/2020/1714-01/06от «20» июля 2021г., заключаемое ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №8 к настоящему Протоколу.
16. Наделить генерального директора Михайлова С.П., полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
17. Одобрить крупную сделку, совершаемую с учетом ограничений полномочий Генерального директора ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» в соответствии с пп. 1.33 п.1 ст. 21 Устава Общества, - Договор поручительства №9331/2/2024/0321-02/03, заключаемый ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с ПАО «АК БАРС» БАНК, на условиях, изложенных в Приложении №9 к настоящему Протоколу.
18. Наделить генерального директора Михайлова С.П., полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении крупной сделки по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2024 года б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 13.03.2024г.