Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"<BR>24.11.2023 19:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» ноября 2023 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров «27» ноября 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>Первый вопрос: О согласии на совершение крупной и сделки в соответствии с пп. 12 п.10.5 Устава – заключение Кредитного соглашения (Далее – Соглашение) между Обществом с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк, Кредитор) о предоставлении кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту с возобновляемым совокупным лимитом кредитования.</P>
<P>Второй вопрос: О подписании согласованного Кредитного соглашения и других документов, связанных с ними.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.В. Трубачев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.11.2023г.</P>