Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. ЗД. 62/284
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (далее также – «Общество»), принявших участие в голосовании – три человека из трех.
Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме совместного присутствия с использованием сервисов интернет-конференции (онлайн-заседание), правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Утвердить бизнес-план и бюджета общества на 2025 год в предложенной редакции.
По второму вопросу: Одобрить привлечение облигационного займа в первом полугодии 2025 года, а также основные параметры и условия облигационного займа общества.
По третьему вопросу: Утвердить календарно-тематический план работы совета директоров общества на 2025 календарный год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме совместного присутствия с использованием сервисов интернет-конференции (онлайн-заседание) 13 февраля 2025 года, 16:00.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2025 года, № 02-25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 14.02.2025г.