Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров «30» декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Первый вопрос: Об одобрении сделки по заключению ДОГОВОРА № 8Л-К-2273/22 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ между Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее АО «МСП Банк») (Кредитор) и ООО «МСБ-Лизинг» (Заемщик) для финансирования затрат, связанных с приобретением Предмета лизинга по Договору поставки для последующей передачи приобретенного имущества Лизингополучателю по Договору лизинга, как крупной сделки и сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 10.5 Устава.
Второй вопрос: Об одобрении сделки по заключению договора залога имущественных прав по договорам лизинга, по которым залогодатель приобретет в будущем на денежные средства, полученные ООО «МСБ-Лизинг» от АО «МСП Банк» по ДОГОВОРУ № 8Л-К-2273/22 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (между АО «МСП Банк» и ООО «МСБ-Лизинг») в обеспечение по данному договору, как крупной сделки.
Третий вопрос: Об одобрении сделки по заключению договора о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретет в будущем на денежные средства, полученные ООО «МСБ-Лизинг» от АО «МСП Банк» по ДОГОВОРУ № 8Л-К-2273/22 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (между АО «МСП Банк» и ООО «МСБ-Лизинг») в обеспечение по данному договору, как крупной сделки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 29.12.2022г.