Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (далее также – «Общество»), принявших участие в голосовании – три человека из трех.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: утвердить Отчет Эмитента облигаций ООО «МСБ-Лизинг» за 2022 год.
По второму вопросу: утвердить в качестве аудитора для проведения аудита по МСФО по итогам 2022 года аудиторскую компанию ООО «РБ ИАС», установить размер оплаты услуг в соответствии с предложением. Аудит провести в два этапа: I этап – трансформация отчетности 2022 из РСБУ в МСФО – апрель-май 2023г. II этап – аудит отчетности по МСФО – до 31.05.2023г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 24 по 31 марта 2023 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 31 марта 2023 года, 10 час. 00 мин.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2023 года, № 04-23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 31.03.2023г.