Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» декабря 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров «27» декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Первый вопрос: О предоставлении согласия на заключение сделок – Предварительного договора купли-продажи и Договора купли-продажи (Основной договор) с ООО «ТД «КОРДМАСТЕР» (ИНН 6102042184), как сделок, в которых имеется заинтересованность.
Второй вопрос: О предоставлении согласия на заключение сделок купли-продажи (поставки) между ООО «ТД «КОРДМАСТЕР» и ООО «МСБ-Лизинг», в период до 30.06.2023 года (включительно), в целях исполнения обязательств ООО «МСБ-Лизинг» по договорам финансовой аренды (лизинга).
Третий вопрос: О создании в Обществе Комитета по управлению рисками, входящего в систему внутреннего контроля Общества. Об утверждении Положения о Комитете по управлению рисками ООО «МСБ-Лизинг». Определить численный и персональный состав Комитета.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 26.12.2022г.