Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» октября 2023 года, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62, офис 202, 10:40-12:00.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы председательствующего и секретаря Общего собрания участников.
2. Об определении способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.
3. Об утверждении аудитора (аудиторской компании) для проведения аудита деятельности Общества по итогам 2023 года.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать председательствующим участника Общества Ксёнз Тимура Викторовича, секретарем – Либерис Янину Витальевну.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Установить, что принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества, и не требует нотариального удостоверения.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Определить аудиторскую компанию (аудитора) для проведения обязательного аудита Общества по итогам 2023 года – Общество с ограниченной ответственностью ООО «РБ ИАС» (ИНН / КПП 7715879382 / 771501001).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» октября 2023 года, протокол № б/н.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 09.10.2023г.