Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» ноября 2023 года, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62, офис 202, 10:00-10:30.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания участников;
2. О подтверждении полномочий Генерального директора Трубачева Романа Владимировича, избранного на должность решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (протокол б/н от 21.02.2023 г.) на 3 года с 03.03.2023 г.
3. О подтверждении полномочий членов совета директоров, избранных в следующем составе: Колесников Юрий Алексеевич (председатель), Ксёнз Тимур Викторович, Трубачев Роман Владимирович, решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (протокол б/н от 06.12.2021 г.).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать председательствующим участника Общества Ксёнз Тимура Викторовича, секретарем – Либерис Янину Витальевну.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Подтвердить полномочия Генерального директора Трубачева Романа Владимировича, избранного на должность решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (протокол б/н от 21.02.2023 г.) на 3 года с 03.03.2023 г.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Подтвердить полномочия членов совета директоров, избранных в следующем составе: Колесников Юрий Алексеевич (председатель), Ксёнз Тимур Викторович, Трубачев Роман Владимирович, решением внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (протокол б/н от 06.12.2021 г.).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» ноября 2023 года, протокол № б/н.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 27.11.2023г.