Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид заседания Совета директоров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения заседания Совета директоров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения заседания Совета директоров эмитента:
«09» ноября 2023 года, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62, офис 202, 10:00-11:00.
2.4. сведения о кворуме Совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг», принявших участие в голосовании – три человека из трех.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
2.5. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении выпуска ценных бумаг.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Советом директоров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить выпуск ценных бумаг.
2.7. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «09» ноября 2023 года, протокол № 12-23.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании Совета директоров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 09.11.2023г.