Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (далее также – «Общество»), принявших участие в голосовании – три человека из трех.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку по заключению ДОГОВОРА № 8Л-К-2273/22 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ между Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее АО «МСП Банк») (Кредитор) и ООО «МСБ-Лизинг» (Заемщик) для финансирования затрат, связанных с приобретением Предмета лизинга по Договору поставки для последующей передачи приобретенного имущества Лизингополучателю по Договору лизинга, как крупную сделку и сделку, требующую одобрения в соответствии с п. 10.5 Устава.
Решение по второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку по заключению договора залога имущественных прав по договорам лизинга, по которым залогодатель приобретет права в будущем на денежные средства, полученные ООО «МСБ-Лизинг» от АО «МСП Банк» по ДОГОВОРУ № 8Л-К-2273/22 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (между АО «МСП Банк» и ООО «МСБ-Лизинг») в обеспечение по данному договору, как крупную сделку.
Решение по третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку по заключению договора о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретет в будущем на денежные средства, полученные ООО «МСБ-Лизинг» от АО «МСП Банк» по ДОГОВОРУ № 8Л-К-2273/22 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (между АО «МСП Банк» и ООО «МСБ-Лизинг») в обеспечение по данному договору, как крупную сделку.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров «30» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «30» декабря 2022 года, № 18-22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 30.12.2022г.