Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"<BR>19.03.2025 13:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. ЗД. 62/284</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (далее также – «Общество»), принявших участие в голосовании – четыре человека из пяти. </P>
<P>Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 80% избранного состава Совета директоров. </P>
<P>Заседание, проводимое в форме совместного присутствия с использованием сервисов интернет-конференции (онлайн-заседание), правомочно.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</P>
<P>«За» – 4 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>Решение по вопросу повестки дня:</P>
<P>Утвердить отчет об исполнении годового бюджета общества  2024 года, размер и порядок выплаты сумм годового премирования генерального директора  и сотрудников общества по итогам 2024 года согласно предоставленным материалам. </P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме совместного присутствия с использованием сервисов интернет-конференции (онлайн-заседание) 18 марта 2025 года, 16:00. </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 марта 2025 года, № 03/25. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.В. Трубачев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.03.2025г.</P>