Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МСБ-Лизинг» (далее также – «Общество»), принявших участие в голосовании – три человека из трех.
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Утвердить стратегию регионального развития Общества с формированием в 2024 году головного офиса в г. Москве.
По второму вопросу: Назначить Генерального директора Общества ответственным за разработку поэтапного плана реализации стратегии регионального развития Общества.
По третьему вопросу: Утвердить «Положение о дивидендной политике».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 03 по 04 июля 2023 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 04 июля 2023 года, 09 час. 50 мин.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июля 2023 года, № 08-23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 04.07.2023г.