Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод резинотехнических изделий"
18.04.2011 15:27


Сообщение о существенном факте

"ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод резинотехнических изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод РТИ"

1.3. Место нахождения эмитента 344039, г.Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15

1.4. ОГРН эмитента 1026103265924

1.5. ИНН эмитента 6164102147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30369-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения

1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

15 апреля 2011г.

2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

15 апреля 2011г., протокол №2/2011 номера

3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

0. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли за 2010 год. Рекомендовать общему собранию выплатить дивиденды за 2010г. в размере трех рублей на одну обыкновенную акцию.

1. Созвать годовое общее собрания акционеров общества “27” мая 2011г.

2. Утвердить форму проведения собрания – СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

3. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15.

4. Утвердить время начала годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

5. Утвердить дату и время регистрации участников собрания на “27” мая 2011г. с 13 часов 00 минут (время московское).

6. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

Избрание счетной комиссии ОАО “Завод РТИ”.

1.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить количественный состав счетной комиссии ОАО «Завод РТИ» в количестве 3 человека».

Кандидатуры в состав Счетной комиссии:

Борщ Г.А.

Назаренко С.В..

Стеблина Г.С.

Избрание членов Совета директоров ОАО “Завод РТИ”.

Кандидатуры в состав членов Совета директоров:

Щербинский С.Г.

Симонов А.Ю.

Федосеев С.Н.

Габибуллаев И.Д.

Хусточка В.М.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “Завод РТИ”, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2010 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО “Завод РТИ”, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2010 финансового года; выплатить дивиденды за 2010г. в размере трех рублей на одну обыкновенную именную акцию”.

Избрание Ревизионной комиссии ОАО “Завод РТИ”.

Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии ОАО “Завод РТИ”:

Филипенко Л.И.

Ассауленко М.С.

Порт Л.Д.

Утверждение аудитора ОАО “Завод РТИ”.

Кандидатура аудитора общества: ООО “Лита-Аудит”.

Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30, 30.1. Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».

Вопрос, поставленный на голосование: «Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьями 30, 30.1. Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».

7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: “15” апреля 2011 г.

8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционерам – заказными письмами или раздача сообщений под роспись.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

Годовой отчет ОАО “Завод РТИ”.

Заключение ревизионной комиссии ОАО “Завод РТИ” о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2010г.

Рекомендации Совета директоров ОАО “Завод РТИ” по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Счетную комиссию, Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО “Завод РТИ”.

Годовой бухгалтерский отчет ОАО “Завод РТИ” за 2010 год, в том числе бухгалтерский баланс ОАО “Завод РТИ” и счет прибылей и убытков за 2010 год.

Заключение аудитора ОАО “Завод РТИ”.

Сведения о кандидатах в Счетную комиссию, Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО “Завод РТИ”.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод РТИ» ______________ Федосеев С.Н.

(подпись)

3.2. Дата «18» апреля 2011г.