Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод резинотехнических изделий"
11.10.2010 15:15


Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод резинотехнических изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод РТИ"

1.3. Место нахождения эмитента 344039, г.Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15

1.4. ОГРН эмитента 1026103265924

1.5. ИНН эмитента 6164102147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30369-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения

1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

11 октября 2010г.

2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

11 октября 2010г., протокол без номера

3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

II. 1. Созвать внеочередное общее собрания акционеров общества “10” ноября 2010г.

2. Утвердить форму проведения собрания – СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

3. Утвердить следующее место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15.

4. Утвердить время начала общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

5. Утвердить дату и время регистрации участников собрания на “10” ноября 2010г. с 13 часов 00 минут (время московское).

6. Утвердить следующую Повестку дня общего собрания акционеров:

Об утверждении изменений в устав ОАО “Завод РТИ”.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения в устав ОАО «Завод РТИ».

7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: “11” октября 2010 г.

8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционерам – заказными письмами или раздача сообщений под роспись.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

Проект изменений в устав ОАО “Завод РТИ”.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Павленко, 15.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод РТИ» ______________ Федосеев С.Н.

(подпись)

3.2. Дата «11» октября 2010г.