Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"<BR>06.11.2024 09:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328 ; https://sfi.e-disclosure.ru; https://sfiholding.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 ноября 2024 года.</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 ноября 2024 года.</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	Отмена решений о созыве, проведении и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 19.11.2024 г. и о рекомендациях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 19.11.2024 г. по вопросу: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в связи с созывом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 11.12.2024 г.</P>
<P>2.	Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй» (ВОСА) 11.12.2024 г.</P>
<P>3.	Утверждение повестки дня ВОСА ПАО «ЭсЭфАй» 11.12.2024 г.</P>
<P>4.	Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением ВОСА 11.12.2024 г.</P>
<P>5.	О рекомендациях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЭсЭфАй» 11.12.2024 г. по вопросу: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89, дата присвоения 27.10.2015, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, дата присвоения/обновления 30.01.2023.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2023/44 от 21.12.2023)</P>
<P>Горбачев Михаил Валерьевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.11.2024г.</P>