Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024г., дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.06.2024г.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 53,78%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2023 год.
3. Утверждение аудитора банка.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Голосовали: «за» - 45 344 523 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
2.а) Голосовали: «за» - 45 344 523 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.б) Голосовали: «за» - 45 344 523 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.в) Голосовали: «за» - 45 344 523 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка решения:
Утвердить распределение прибыли, в размере 4 078 202 370,01 руб., полученной по итогам 2023 года, в следующем порядке:
а) направить на дивиденды по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.
Дивиденды по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2024 года.
б) направить на дивиденды по обыкновенным акциям 603 641 750,12 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 71,6% к номиналу акции, что составляет 7,16 рублей на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2024 года.
в) в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест» направить на вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год 138 000 000,00 руб.
3. Голосовали: «за» - 45 344 523 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором банка аудиторскую компанию АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2024 № 1
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102225В от 19.01.1993г., ISIN RU000A0JP0Z8
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 515-Д от 25.12.2023)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 01.07.2024г.