Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"<BR>30.11.2021 12:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2021г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2021г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>I. Отчет о выполнении Бизнес-плана и Бюджета ПАО КБ «Центр-инвест» за III квартал 2021 года.</P>
<P>II. Отчет начальника службы внутреннего аудита об итогах работы за III квартал 2021 года.</P>
<P>III. Об  актуализации внутренних документов, устанавливающих порядок управления значимыми рисками и капиталом.</P>
<P>IV. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита ПАО КБ «Центр-инвест».</P>
<P>V. Об утверждении Стратегии 2022-2024 «ESG-диджитализация 2.0».</P>
<P>VI. Информация о работе Комитетов Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 29.11.2021 №3636-Д)</P>
<P>А.Н. Коваленко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.11.2021г.</P>