Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Центр-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 344000 г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001949
1.5. ИНН эмитента: 6163011391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2225
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2021
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2021г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2021г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
I. Рассмотрение поступивших предложений о кандидатах в Совет директоров ПАО КБ «Центр-инвест».
II. О созыве годового общего собрания акционеров, форме, дате, времени и месте его проведения.
III. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «Центр-инвест».
IV. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест».
V. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест» и перечне предоставляемой им информации, об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест».
VI. Об утверждении Бизнес-плана на 2021 год.
VII. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита на 2021 год.
VIII. Информация о работе Комитетов Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест».
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102225В, ISIN RU000A0JP0Z8
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20102225В, ISIN RU000A0JP104
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20202225В, ISIN RU000A0JQ466.
Указанная информация раскрывается так же в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг (Доверенность от 04.12.2019 №2587-Д)
М.Н. Рябунин
3.2. Дата 22.01.2021г.