Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки:
По вопросам повестки: "за" - единогласно, "против" - нет, воздержавшихся – нет.
2.2. содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО КБ «Центр-инвест» в количестве 7 человек.
III. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест»:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2021 год.
3. Избрание Совета директоров банка.
4. Утверждение аудитора банка.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2022г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2022г. №7.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102225В, ISIN RU000A0JP0Z8
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20102225В, ISIN RU000A0JP104
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20202225В, ISIN RU000A0JQ466.
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 24.12.2021 №287-Д)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 08.06.2022г.