Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки: решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить документы в новой редакции:
- Основные показатели склонности к риску ПАО КБ «Центр-инвест» (Risk Appetite Statement),
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» (в части обеспечения функционирования информационной системы банка).
Утвердить новый документ ПАО КБ «Центр-инвест»:
- Кодекс партнерства для устойчивого развития.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2024
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.02.2024 № 2.
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 24.12.2022 №287-Д)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 27.02.2024г.