Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Центр-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 344000 г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001949
1.5. ИНН эмитента: 6163011391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2225
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. В заседании Совета директоров участвовали 7 членов Совета, или 100 % от общего количества членов. Кворум для принятия решений имеется.
Голосование осуществлялось бюллетенями для голосования. Результаты голосования по вопросам повестки:
По вопросам 1-4: "за" - единогласно, "против" - нет, воздержавшихся нет.
По вопросу 5: "за" – 6 членов, "против" – нет, воздержался 1 член (Бланчетет Э.).
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Одобрить итоги работы ПАО КБ «Центр-инвест» за IV квартал 2020 года и за 2020 год: исполнение Бизнес-плана и Бюджета банка. Отчет Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест» принять к сведению, в т.ч. информацию об основных банковских рисках и результатах внутренних процедур оценки достаточности капитала: о соблюдении показателей склонности к риску, базовых лимитов и ковенант, нормативов достаточности капитала и их сопоставлении с плановыми значениями, о ВПОДК по МСФО и РСБУ (включая результаты стресс-тестирования), о кредитных рисках и системе управления ими, об основных рисках концентрации, о рыночных, процентных, операционных рисках (в т.ч. о кибер-рисках и информационной безопасности), рисках ликвидности.
II. Одобрить итоги работы службы внутреннего аудита ПАО КБ «Центр-инвест» за IV квартал 2020 года и за 2020 год, отчет принять к сведению.
III. Одобрить итоги работы комплаенс-службы ПАО КБ «Центр-инвест» за 2020 год, отчет принять к сведению.
IV. Отчет начальника отдела финансового мониторинга о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2020 год принять к сведению.
V. Утвердить Политику в сфере системы оплаты труда ПАО КБ «Центр-инвест».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021г. №3.
Указанная информация раскрывается так же в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Подпись
3.1. Ведущий экономист отдела ценных бумаг (Доверенность от 09.02.2021 №1068-Д)
В.А. Прохорова
3.2. Дата 31.03.2021г.