Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки: решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в размере 4 078 202 370,01 руб., полученной по итогам 2023 года в следующем порядке:
а) направить на дивиденды по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.
Дивиденды по привилегированным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2024 года.
б) направить на дивиденды по обыкновенным акциям 603 641 750,12 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 71,6% к номиналу акции, что составляет 7,16 рублей на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2024 года.
в) в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест» направить на вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год 138 000 000,00 руб.
Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров раздельное голосование по пунктам а-в.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024 № 4
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, номинальной стоимостью 10 руб., гос.рег. номер 10102225В от 19.01.1993г., ISIN RU000A0JP0Z8,
- акции привилегированные, номинальной стоимостью 4 руб., гос.рег. номер 20102225В, от 02.10.1998г., ISIN RU000A0JP104,
- акции привилегированные, номинальной стоимостью 1000 руб., гос.рег. номер 20202225В от 12.07.2002г., ISIN RU000A0JQ466.
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 515-Д от 25.12.2023)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 24.05.2024г.