Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки:
По вопросам повестки: "за" - единогласно, "против" - нет, воздержавшихся – нет.
2.2. содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО КБ «Центр-инвест» 30 июня 2022 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования) путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) на основании п. 1 ст. 2 Федерального закона 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
1.2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 июня 2022 года, список акционеров составляется на основании реестра акционеров ПАО КБ «Центр-инвест».
1.3. Определить 02 июня 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО КБ «Центр-инвест». Указать дату в сообщении, которое должно быть сделано не позднее 25 мая 2022 года в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
1.4. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, осуществить в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Сообщение должно содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест»; дату и место проведения годового общего собрания; адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании; вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания; порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на дивиденды:
1.6.1. по привилегированным акциям в соответствии с пунктами 7.3.4 и 7.3.5 Устава, сумму в размере 18 098 500 руб.:
- дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.
- дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2022 года.
1.6.2. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2022г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2022г. №6.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102225В, ISIN RU000A0JP0Z8
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20102225В, ISIN RU000A0JP104
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20202225В, ISIN RU000A0JQ466.
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 24.12.2021 №287-Д)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 25.05.2022г.