Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Соколова, зд. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163011391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2225
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки: решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.5. Внести изменения в подпункты а и б пункта 1.7 решения Совета директоров от 23.05.2025 (Протокол № 2 от 23.05.2025) в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Изложить последний абзац указанных подпунктов в следующей редакции:
«Выплату произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 августа 2025 года.»
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2025 № 4
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, номинальной стоимостью 10 руб., гос.рег. номер 10102225В от 19.01.1993г., ISIN RU000A0JP0Z8,
- акции привилегированные, номинальной стоимостью 4 руб., гос.рег. номер 20102225В, от 02.10.1998г., ISIN RU000A0JP104,
- акции привилегированные, номинальной стоимостью 1000 руб., гос.рег. номер 20202225В от 12.07.2002г., ISIN RU000A0JQ466.
3. Подпись
3.1. Руководитель казначейства (Доверенность от 1436-Д от 13.12.2024)
А.Н. Коваленко
3.2. Дата 01.07.2025г.