Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Центр-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 344000 г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001949
1.5. ИНН эмитента: 6163011391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2225
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании - 7 членов Совета, или 100 % от общего количества членов. Кворум для принятия решений имеется.
Голосование осуществлялось бюллетенями для голосования. Результаты голосования по вопросам повестки:
По вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10: "за" - единогласно, "против" - нет, воздержавшихся нет.
По вопросам 4, 11: "за" – 6 членов, "против" – нет, воздержался 1 член (Хорн Х.Й.),
По вопросу 8: "за" – 4 члена, "против" – 2 члена (Бланчетет Э., Витак А.Т.), воздержался 1 член (Хорн Х.Й.),
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО КБ «Центр-инвест» 30 июня 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2021 года, включительно) путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
II. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 июня 2021 года, список акционеров составляется на основании реестра акционеров ПАО КБ «Центр-инвест».
III. Внести изменение в решение №4 Совета директоров от 04.02.2021 (Протокол №1), изложив его в следующей редакции:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест»:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2020 год.
4. Избрание Совета директоров банка.
5. Утверждение аудитора банка.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест».
IV. Утвердить в предварительном порядке годовой отчет ПАО КБ «Центр-инвест» за 2020 год и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО КБ «Центр-инвест».
V. Рекомендовать годовому общему собранию распределить прибыль банка по итогам 2020 года следующим образом:
прибыль после налогообложения 856 562 525,42 руб.
дивиденды, 344 368 552,09 руб.
в т.ч.
по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.
по обыкновенным акциям 326 270 052,09 руб.
нераспределенная прибыль 2020 года 512 193 973,33 руб.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 38,7% к номиналу акции, что составляет 3,87 рубля на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2021 года.
VI. Утвердить тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «Центр-инвест» 30 июня 2021г.
VII. Рекомендовать общему собранию аудиторскую компанию АО «КПМГ» для аудита отчетности за 2021 год. Стоимость услуг определяется в соответствии с договором и включает услуги по аудиту отчетности, составленной в соответствии с МСФО и РСБУ.
VIII. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО КБ «Центр-инвест».
IX. Одобрить итоги работы ПАО КБ «Центр-инвест» за I квартал 2021 года: исполнение Бизнес-плана и Бюджета банка. Отчет Председателя Правления ПАО КБ «Центр-инвест» принять к сведению, в т.ч. информацию о основных банковских рисках и результатах внутренних процедур оценки достаточности капитала: о соблюдении показателей склонности к риску, базовых лимитов и ковенант, нормативов достаточности капитала и их сопоставлении с плановыми значениями, о ВПОДК по МСФО и РСБУ (включая результаты стресс-тестирования), о кредитных рисках и системе управления ими, об основных рисках концентрации, о рыночных, процентных, операционных рисках (в т.ч. о кибер-рисках и информационной безопасности), рисках ликвидности.
X. Одобрить итоги работы службы внутреннего аудита ПАО КБ «Центр-инвест» за I квартал 2021 года, отчет принять к сведению.
XI. Информацию о работе Комитетов Совета директоров банка одобрить и принять к сведению.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2021г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2021г. №6.
Указанная информация раскрывается так же в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Подпись
3.1. Ведущий экономист отдела ценных бумаг (Доверенность от 09.02.2021 №1068-Д)
В.А. Прохорова
3.2. Дата 27.05.2021г.