Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 30л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 500 000 000 голосов.
Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня собрания: 500 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 500 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7: 471 238 626, что составляет 94,25% - кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня собрания: 500 000 000 (3 500 000 000 кумулятивных голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 500 000 000 (3 500 000 000 кумулятивных голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 471 238 626 (3 298 670 382 кумулятивных голоса), что составляет 94,25% - кворум имелся (проводилось кумулятивное голосование).
Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня собрания: 500 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 499 993 888.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 471 232 514, что составляет 94,25% - кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»:
«За» - 471 211 912 голосов, что составляет 99,994% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 7 832 голоса; «Воздержался» - 14 328 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить годовой отчет ПАО ИФК «Сатурн» за 2023 год.
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах»:
«За» - 471 211 912 голосов, что составляет 99,994% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 7 832 голоса; «Воздержался» - 14 328 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ИФК «Сатурн» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»:
«За» - 470 497 204 голоса, что составляет 99,843% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 713 622 голоса; «Воздержался» - 23 246 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить рекомендованный Советом директоров порядок распределения чистой прибыли ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2023 финансового года:
- чистую прибыль в сумме 516 000 (пятьсот шестнадцать тысяч) рублей в полном объеме направить на развитие Общества;
- дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать;
- вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2023 года не выплачивать.
По вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
«За» кандидатов в члены Совета директоров кумулятивные голоса акционеров распределились следующим образом:
1. Асланова Татьяна Алексеевна - 471 052 285 голосов,
2. Войленко Сергей Владимирович - 471 037 828 голосов,
3. Кувакина Наталья Александровна - 471 030 828 голосов,
4. Кузьмина Татьяна Константиновна - 471 063 864 голоса,
5. Лаптев Валерий Викторович – 471 321 729 голосов,
6. Попов Александр Александрович - 471 030 828 голосов,
7. Шепеленко Марина Александровна - 471 030 828 голосов;
«Против всех кандидатов» - 56 000 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 1 045 352 голоса.
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Совет директоров ПАО ИФК «Сатурн» в следующем составе:
1. Асланова Татьяна Алексеевна
2. Войленко Сергей Владимирович
3. Кувакина Наталья Александровна
4. Кузьмина Татьяна Константиновна
5. Лаптев Валерий Викторович
6. Попов Александр Александрович
7. Шепеленко Марина Александровна
По вопросу 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Голоса акционеров распределились следующим образом:
1. Александрина Наталья Николаевна:
«За» - 471 159 924 голоса, что составляет 99,9846% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 68 036 голосов.
2. Самсонова Наталья Валентиновна:
«За» - 471 155 924 голоса, что составляет 99,9837% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 68 036 голосов.
3. Токарева Елена Константиновна:
«За» - 471 155 924 голоса, что составляет 99,9837% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 68 036 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО ИФК «Сатурн» в следующем составе:
1. Александрина Наталья Николаевна
2. Самсонова Наталья Валентиновна
3. Токарева Елена Константиновна
По вопросу 6 повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»:
«За» - 471 162 036 голосов, что составляет 99,984% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 3 832 голоса; «Воздержался» - 68 204 голоса.
Решение, принятое общим собранием:
Назначить аудиторской организацией ПАО ИФК «Сатурн» - Общество с ограниченной ответствен-ностью “Аудит. Налоги. Консалтинг” (место нахождения: 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.188А, литер А2, офис Ц-2; ОГРН 1136195011061; ИНН 6163132607).
По вопросу 7 повестки дня «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации»:
«За» - 470 539 220 голосов, что составляет 99,852% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Против» - 676 648 голосов; «Воздержался» - 18 204 голоса.
Решение, принятое общим собранием:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО ИФК «Сатурн» по договору управляющей организации – Акционерное общество «Сити» (ОГРН 1156196068929).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2024 года, протокол № б/н годового общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 11.04.2024г. № 61/85-н/61-2024-2-846) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “07” июня 2024 г.
М.П.