Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Сатурн"<BR>28.04.2025 13:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня        </P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</P>
<P>Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</P>
<P>344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд. 30Л, офис 226</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</P>
<P>1026102899250</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</P>
<P>6161029594</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</P>
<P>30007-Е</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение </P>
<P>28.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>    1. О проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО ИФК   </P>
<P>        «Сатурн» по итогам 2024 года.</P>
<P>    2. Предварительное утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)</P>
<P>        отчетности Общества за 2024 год.</P>
<P>    3. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по   распределению </P>
<P>        чистой прибыли Общества по итогам 2024 финансового года, в том числе объявление годовых</P>
<P>        дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.</P>
<P>    4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.</P>
<P>    5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО ИФК «Сатурн»</P>
<P>        по итогам 2024 года..</P>
<P>    6. О подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров</P>
<P>        Общества по итогам 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Управляющий директор</P>
<P>       ПАО ИФК «Сатурн»</P>
<P>        (по доверенности управляющей организации </P>
<P>        от 11.04.2024г. № 61/85-н/61-2024-2-846)                Т.К. Кузьмина</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата “28” апреля 2025 г.</P>
<P>           М.П.</P>